Προϊόντα, υπηρεσίες και κριτικές CFM Indosuez Wealth

Σχετικά CFM Indosuez Wealth

CFM Indosuez Wealth (Μονακό) είναι η Μοναγασκή ιδιωτική τραπεζική οντότητα της Indosuez Wealth Management, της παγκόσμιας μάρκας πλούτου του Ομίλου Crédit Agricole, εστιάζοντας σε πελάτες υψηλής καθαρής αξίας και υπερυψηλής καθαρής αξίας, οικογενειακές ομάδες και επιχειρηματίες. Η τράπεζα παρέχει συμβουλευτικές και διακριτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εκτέλεση συναλλαγών και φύλαξη, λογαριασμούς πολλών νομισμάτων, διεθνείς πληρωμές, κάρτες και ηλεκτρονική τραπεζική, καθώς και πρόσβαση σε μια ποικιλία εισηγμένων τίτλων, ταμείων, δομημένων λύσεων και επιλεγμένων εναλλακτικών επενδύσεων, υπό τον όρο της επιλεξιμότητας του πελάτη, του προφίλ κινδύνου και της καταλληλότητας των προϊόντων. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης περιλαμβάνουν συνήθως δάνεια που εξασφαλίζονται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοδότηση ακινήτων σε επιλεγμένες αγορές, με τα κεφάλαια να χορηγούνται σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις αξιολόγησης και εξασφάλισης. Οι υπηρεσίες δομής πλούτου παρέχονται μέσω εσωτερικών ειδικών και εξωτερικών συνεργατών, καλύπτοντας θέματα κληρονομίας και διαδοχής και ευρωπαϊκά πλαίσια ασφάλισης ζωής. Οι φορολογικές υποθέσεις γενικά συντονίζονται με ανεξάρτητους συμβούλους. Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει εκτενή δέουσα επιμέλεια KYC/AML και συνήθως απαιτεί σημαντικά επενδύσιμα περιουσιακά στοιχεία. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει συνήθως αναγνώριση, απόδειξη διεύθυνσης, αποδεικτικά στοιχεία προέλευσης χρημάτων, και, όπου εφαρμόζει, εταιρικά ή έγγραφα εμπιστοσύνης. Οι τιμές είναι εξατομικευμένες και εξαρτώνται από τον τύπο εντολής (συμβουλευτική έναντι διακριτικής), φύλαξη και διοίκηση, δραστηριότητα συναλλαγών, περιθώρια πιστώσεων και οποιαδήποτε χρέωση συγκεκριμένου προϊόντος. Λεπτομερείς πίνακες τελών παρέχονται κατά την έναρξη του λογαριασμού. Τα ψηφιακά κανάλια υποστηρίζουν την αναφορά χαρτοφυλακίου, εντολές και ασφαλή επικοινωνία, ενώ οι ειδικές συναλλαγές και οι ευκαιρίες στην ιδιωτική αγορά απαιτούν συνήθως συμμετοχή διαχειριστή σχέσεων. Οι λειτουργίες διεξάγονται σύμφωνα με το δίκαιο του Μονακό και το εφαρμοστέο εποπτικό πλαίσιο για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη δικαιοδοσία, με πόρους σε επίπεδο ομίλου να παρέχουν έρευνα, εκτέλεση και στήριξη ισολογισμού. Αυτή η πλατφόρμα είναι προσανατολισμένη στην ιδιωτική τραπεζική παρά στις υπηρεσίες λιανικής· οι υποψήφιοι πελάτες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν το εύρος υπηρεσιών, τα ελάχιστα όρια, τη διασυνοριακή διαθεσιμότητα, τις αποκαλύψεις κινδύνου και την πλήρη τιμολόγηση πριν από τη συμμετοχή, έχοντας υπόψη ότι όλες οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους και μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια κεφαλαίου.