Προϊόντα, υπηρεσίες και κριτικές Bank Sepah-Iran, Filiale Frankfurt

Σχετικά Bank Sepah-Iran, Filiale Frankfurt

Η Τράπεζα Sepah-Iran, Υποκατάστημα Φρανκφούρτης είναι το γερμανικό υποκατάστημα της Τράπεζας Sepah με έδρα την Τεχεράνη και λειτουργεί στη Φρανκφούρτη κάτω από την εποπτεία της BaFin και της Deutsche Bundesbank. Το υποκατάστημα επικεντρώνεται σε επιχειρηματική και εμπορική τραπεζική, προσφέροντας επιχειρηματικούς τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές σε ευρώ μέσω των τυποποιημένων γερμανικών/ΕΕ διαδρόμων, χρηματοδότηση εμπορίου μέσω εγγράφων (επιστολές πίστωσης, συλλογές, εγγυήσεις) και περιορισμένη ξένη ανταλλαγή σε επιτρεπόμενες νομισματικές μονάδες. Οι λιανικές υπηρεσίες και η μαζική ψηφιακή τραπεζική φαίνεται να είναι περιορισμένες ή να μην προσφέρονται. Η διαδικασία εισδοχής είναι γεμάτη από έγγραφα, με ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια σχετικά με τις δομές ιδιοκτησίας, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις κατηγορίες αγαθών, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις AML της ΕΕ/Γερμανίας, ελέγχου εξαγωγής και κυρώσεων; οι χρόνοι επεξεργασίας μπορεί να είναι μεγαλύτεροι και ορισμένα προφίλ πελατών μπορεί να είναι απορριφθούν. Οι συναλλαγές με οποιαδήποτε αμερικανική σύνδεση αποφεύγονται συνήθως, η εκκαθάριση σε δολάρια ΗΠΑ είναι γενικά μη διαθέσιμη, και οι αντίπαλοι ή οι διάδρομοι μπορεί να περιορίζονται από εξελισσόμενα καθεστώτα κυρώσεων, τα οποία ενδέχεται επίσης να προκαλούν ξαφνικές αλλαγές στη διαθέσιμη υπηρεσία. Οι τιμές για πληρωμές και χρηματοδοτικά μέσα παρέχονται κατόπιν αιτήματος και συχνά εξαρτώνται από τον κίνδυνο της συναλλαγής και την πολυπλοκότητα; οι λεπτομέρειες αμοιβών που είναι δημόσια διαθέσιμες είναι περιορισμένες. Η επικοινωνία διαχειρίζεται κυρίως από διαχειριστές σχέσεων μέσω email και τηλεφώνου, με μια βασική διαδικτυακή παρουσία και περιορισμένη λειτουργικότητα αυτοεξυπηρέτησης. Ως αδειοδοτημένο υποκατάστημα στη Γερμανία, υπόκειται σε τοπικές υποχρεώσεις αναφοράς και συμμόρφωσης; οι πελάτες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την επιλεξιμότητα και τα όρια ασφάλισης καταθέσεων πριν τοποθετήσουν κεφάλαια. Το υποκατάστημα εξυπηρετεί κυρίως εταιρείες που ασχολούνται με το εμπόριο σχετικό με το Ιράν ή άλλες συναλλαγές όπου η συμμόρφωση με τις κυρώσεις είναι ουσιαστικός παράγοντας, παρά τις γενικές εμπορικές ή λιανικές τραπεζικές ανάγκες.