Προϊόντα, υπηρεσίες και κριτικές Saman Bank Niederlassung Frankfurt

Σχετικά Saman Bank Niederlassung Frankfurt

Η Saman Bank Niederlassung Frankfurt είναι το υποκατάστημα της Saman Bank στη Φρανκφούρτη, μια ιρανική τράπεζα που προορίζεται κυρίως για εταιρικούς πελάτες παρά για μαζική λιανική αγορά. Η δραστηριότητα του υποκαταστήματος επικεντρώνεται σε διασυνοριακές πληρωμές και υπηρεσίες σχετικές με το εμπόριο όπου επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών λογαριασμών για επιλέξιμες επιχειρήσεις, χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (επιστολές πιστώσεων, εγγυήσεις και εισπράξεις) και ξένο νόμισμα για συναλλακτικές ανάγκες. Η εκτέλεση πληρωμών βασίζεται συνήθως σε δίκτυα αντιπροσώπων και μπορεί να περιλαμβάνει SEPA και SWIFT όπου είναι διαθέσιμα. Η διαδικασία ένταξης απαιτεί πολλά έγγραφα και περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους KYC/AML, ελέγχους κυρώσεων και επαλήθευση πηγής χρημάτων. Οι χρόνοι ένταξης και η επεξεργασία συναλλαγών μπορεί να είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με τις εγχώριες γερμανικές τράπεζες, ειδικά για υψηλού κινδύνου διαδρόμους. Οι τιμές τείνουν να ακολουθούν σχέση_based εταιρικά προγράμματα, με χρεώσεις λογαριασμού, χρεώσεις πληρωμών, τέλη διαχείρισης εγγράφων και spreads FX που μπορούν να διευρυνθούν για λιγότερο ρευστά νομισματικά ζεύγη και προορισμούς. Το υποκατάστημα λειτουργεί υπό τον γερμανικό νόμο περί τραπεζών και υπάγεται στην εποπτεία της BaFin και της Deutsche Bundesbank, και όλες οι δραστηριότητες πρέπει να συμμορφώνονται με τις κυρώσεις και τους ελέγχους εξαγωγών της ΕΕ και της Γερμανίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τους αντισυμβαλλόμενους και τις διαδρομές. Η έκταση των προϊόντων μπορεί να αλλάξει καθώς εξελίσσονται οι κανονισμοί, οπότε είναι σκόπιμο να ζητηθεί γραπτή επιβεβαίωση των τρεχουσών δυνατοτήτων. Οι διαδικτυακές και απομακρυσμένες διαύλοι προσανατολίζονται σε επιχειρηματίες, συνήθως στα γερμανικά και αγγλικά, με προθεσμίες και απαιτήσεις χρηματοδότησης που καθορίζονται από το υποκατάστημα και τους αντιπροσώπους του. Οι υποψήφιοι πελάτες θα πρέπει να ελέγξουν τις ρυθμίσεις προστασίας καταθέσεων και οποιαδήποτε συμμετοχή σε νομικό γερμανικό σχέδιο εγγύησης καταθέσεων πριν από την τοποθέτηση κεφαλαίων, να επιβεβαιώσουν εγγράφως τη διαδρομή πληρωμών και τις προθεσμίες διακοπής, και να αξιολογήσουν αν η περιορισμένη τοπική παρουσία του υποκαταστήματος και η εξάρτηση από διαχειριστές σχέσεων ευθυγραμμίζονται με τον όγκο των συναλλαγών τους και την γεωγραφική τους έκθεση.