Προϊόντα, υπηρεσίες και κριτικές Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Σχετικά Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Η Citibank Europe plc, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου είναι η αποστολή της Citibank Europe plc στο Λουξεμβούργο, μια ιρλανδικά ενσωματωμένη πιστωτική ίδρυση εντός της Citigroup που λειτουργεί στο Λουξεμβούργο υπό το ευρωπαϊκό τραπεζικό διαβατήριο. Το υποκατάστημα υπόκειται σε εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας ως αρχές κατοικίας, με την Επιτροπή Επίβλεψης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα να επιβλέπει τη συμμόρφωση της χώρας υποδοχής και τα τοπικά θέματα του υποκαταστήματος. Επικεντρώνεται σε θεσμικούς και εταιρικούς πελάτες αντί για τη μαζική λιανική αγορά, παρέχοντας λύσεις θησαυροφυλακίου και εμπορίου (διαχείριση μετρητών, πληρωμές, ρευστότητα και χρηματοδότηση εμπορίου), προϊόντα ξένου νομίσματος και επιτοκίων, καθώς και υπηρεσίες αξιών όπως παγκόσμια φύλαξη και υπηρεσίες σχετικές με κεφάλαια για επενδυτικά σχήματα που έχουν ως έδρα το Λουξεμβούργο και διασυνοριακές επενδύσεις. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω διαχείρισης σχέσεων και ηλεκτρονικών καναλιών, συμπεριλαμβανομένου του CitiDirect για τη διαχείριση μετρητών; οι τιμές και οι όροι διαπραγματεύονται γενικά διμερώς. Το υποκατάστημα δεν είναι αυτοτελής νομική οντότητα και χρησιμοποιεί την ιρλανδική τραπεζική άδεια; το άνοιγμα λογαριασμών και η πρόσβαση υπόκεινται σε τυπικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας και KYC/AML που προσανατολίζονται σε εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικά σχήματα. Οι επιλέξιμες καταθέσεις που τοποθετούνται στο υποκατάστημα προστατεύονται από το Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων της Ιρλανδίας μέχρι 100.000 EUR ανά καταθέτη σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, και οι ιρλανδικές ρυθμίσεις αποζημίωσης επενδυτών ενδέχεται να ισχύουν για τις επενδυτικές υπηρεσίες, υπόκεινται σε νομικά όρια και εξαιρέσεις. Οι δυνατότητες πληρωμών περιλαμβάνουν clearing SEPA και διασυνοριακό clearing μέσω SWIFT, πολυνομισματικούς λογαριασμούς και ολοκλήρωση με τα συστήματα εταιρικής θησαυροφυλακίου, και οι λειτουργίες ευθυγραμμίζονται με τα κατάλληλα πλαίσια του Λουξεμβούργου και της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των PSD2, FATCA/CRS αναφορών και συμμόρφωσης με τις κυρώσεις.