Προϊόντα, υπηρεσίες και κριτικές ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch

Σχετικά ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch

Η ICBC (Europe) S.A., Το παράρτημα Άμστερνταμ είναι το παραρτήριο της Νέας Υόρκης της ICBC (Europe) S.A., μιας θυγατρικής που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο της Βιομηχανικής και Εμπορικής Τράπεζας της Κίνας Limited; το παράρτημα δεν είναι ξεχωριστή νομική οντότητα και οι υποχρεώσεις του είναι αυτές της ICBC (Europe) S.A. Λειτουργεί στην Ολλανδία υπό την EU passporting, με άδεια της χώρας καταγωγής και εποπτεία από τον ρυθμιστή του Λουξεμβούργου (CSSF) και εποπτεία από τη χώρα υποδοχής για τα τοπικά σχετικά ζητήματα από την De Nederlandsche Bank και την Ολλανδικό Αρχή για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του παραρτήματος κατευθύνεται προς εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες, ιδιαίτερα αυτούς που συμμετέχουν στο εμπόριο και τις ροές επενδύσεων Ευρώπης-Κίνας, προσφέροντας υπηρεσίες όπως εταιρική χρηματοδότηση, χρηματοδότηση εμπορίου (πιστωτικές επιστολές, εγγυήσεις, συλλογές εγγράφων), διαχείριση ταμειακών ροών, προϊόντα ξένου συναλλάγματος και χρηματαγορών και διασυνοριακές πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών ρενμίνμπι και των ικανοτήτων εκκαθάρισης. Η επεξεργασία πληρωμών περιλαμβάνει συνήθως εκκαθάριση ευρώ και πιστωτικές μεταφορές SEPA, με διεθνείς μεταφορές να εκτελούνται μέσω SWIFT; η τιμολόγηση βασίζεται στη σχέση και διαπραγματεύεται ανά εντολή. Η ένταξη και η συνεχιζόμενη παρακολούθηση ακολουθούν τα πρότυπα AML/CTF της ΕΕ και της Ολλανδίας, με τυπικές απαιτήσεις γύρω από τη νομική τεκμηρίωση των εταιρειών, την επαλήθευση του τελικού ωφέλιμου ιδιοκτήτη, την έγχυση κυρώσεων και τη δέουσα επιμέλεια συναλλαγών. Οι επιλέξιμες καταθέσεις που τοποθετούνται στην Amsterdam Branch εμπίπτουν στο σχέδιο εγγύησης καταθέσεων του Λουξεμβούργου (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg) έως €100,000 ανά καταθέτη, υπόκειται σε νομικές προϋποθέσεις, αντί του ολλανδικού σχεδίου. Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες του παραρτήματος αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις της ICBC (Europe) S.A., και οι αυτόνομες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το γραφείο του Άμστερνταμ συνήθως δεν δημοσιεύονται. Η παροχή υπηρεσιών καθοδηγείται από τις σχέσεις και προσανατολίζεται προς χονδρικούς πελάτες, και η προσφορά δεν προορίζεται για μαζική λιανική τραπεζική στην Ολλανδία.