Προϊόντα, υπηρεσίες και κριτικές Citibank Europe, Bulgaria Branch

Σχετικά Citibank Europe, Bulgaria Branch

Η Citibank Europe plc, υποκατάστημα Βουλγαρίας λειτουργεί ως το βουλγαρικό υποκατάστημα της Citibank Europe plc (Ιρλανδία) εντός της Citigroup, εστιάζοντας σε εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες αντί για λιανική τραπεζική. Το υποκατάστημα παρέχει υπηρεσίες τραπεζικής συναλλαγών και αγορών, συμπεριλαμβανομένων πολυνομισματικών λογαριασμών, εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών, ρευστότητας και συγκέντρωσης ταμειακών διαθεσίμων, χρηματοδότησης εμπορίου (γραμμάτια και εγγυήσεις, χρηματοδότηση αλυσίδας εφοδιασμού), και ξένου συναλλάγματος και αντιστάθμισης επιτοκίου, οι οποίες παρέχονται μέσω παγκόσμιων πλατφορμών όπως η CitiDirect και η σύνδεση API μέσω της CitiConnect ή του SWIFT. Οι λύσεις δανεισμού (διμερείς, συνδικαλίστικες και δομημένες) προγραμματίζονται για μεγάλες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνήθως σε διασυνοριακή βάση εντός του δικτύου της Citi. Υπηρεσίες τίτλων για θεσμικούς επενδυτές είναι διαθέσιμες μέσω της περιφερειακής πλατφόρμας υπηρεσιών τίτλων της Citi. Το υποκατάστημα λειτουργεί υπό το καθεστώς του ενιαίου διαβατηρίου ΕΕ: επιτηρούμενο από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας με τοπική εποπτεία από την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας για ορισμένα θέματα δεοντολογίας και λειτουργίας. Οι επιλέξιμες καταθέσεις καλύπτονται από το Ιρλανδικό Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων μέχρι 100.000 EUR ανά καταθέτη, και η αποζημίωση επενδυτών, όπου εφαρμόζεται, διέπεται από ιρλανδικά σχέδια· οι εξαιρέσεις κάλυψης και οι επιλεξιμότητες ακολουθούν την ιρλανδική νομοθεσία. Η τράπεζα δεν διατηρεί δίκτυο λιανικών καταστημάτων, υπηρεσίες ΑΤΜ για το κοινό, προσωπικούς τρεχούμενους λογαριασμούς ή μαζική καταναλωτική χρηματοδότηση στη Βουλγαρία. Οι στόχοι για άνοιγμα λογαριασμών επικεντρώνονται σε πολυεθνικές και μεγάλες εγχώριες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπόκεινται σε πλήρεις απαιτήσεις KYC/AML, επαλήθευση ωφελούμενης ιδιοκτησίας και screening κυρώσεων; οι όροι υπηρεσιών και οι αμοιβές διαπραγματεύονται ατομικά και εξαρτώνται από τη χρήση, τους όγκους και το προφίλ κινδύνου. Οι χρηματοοικονομικές και κεφαλαιακές ανακοινώσεις ενοποιούνται στο επίπεδο της Citibank Europe plc, με το βουλγαρικό υποκατάστημα να υποβάλλει τις απαιτούμενες τοπικές αναφορές.