Citco Bank Nederland NV Productos, servicios y revisiones

Acerca de Citco Bank Nederland NV

Citco Bank Nederland N.V. es una institución de crédito registrada en los Países Bajos dentro del grupo Citco que ofrece servicios bancarios y de custodia de activos a clientes institucionales, en particular fondos de inversión y sus gestores. Autorizada bajo la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos y supervisada por De Nederlandsche Bank y la Autoridad de Mercados Financieros de los Países Bajos, se centra en soluciones de custodia y efectivo, incluidos cuentas multimoneda, pagos, cambio de divisas y custodia a través de una red de subcustodios. A través de sucursales en Irlanda y Luxemburgo, también realiza funciones de depósito para fondos de inversión alternativos domiciliados localmente, de acuerdo con los requisitos de la UE aplicables. El banco opera a través de canales electrónicos seguros y conectividad SWIFT, con segregación de activos de clientes y controles de verificación estándar en los procedimientos operativos. No comercializa productos minoristas como cuentas corrientes personales, tarjetas o préstamos al consumidor, y los precios se establecen contractualmente en lugar de publicarse en una tarifa estándar. Como banco neerlandés, los depósitos elegibles están cubiertos por el Esquema de Garantía de Depósitos de los Países Bajos hasta €100,000 por depositante, mientras que ciertos servicios de inversión pueden estar cubiertos por el esquema de compensación para inversores neerlandés, sujeto a elegibilidad y límites. Las calificaciones crediticias públicas de agencias importantes son limitadas, y los estados financieros están disponibles en informes anuales presentados en los Países Bajos. La incorporación está restringida a contrapartes profesionales y es intensiva en documentación conforme a los requisitos de KYC, AML y sanciones.