Banco Safra S.A., Luxembourg branch Productos, servicios y revisiones

Acerca de Banco Safra S.A., Luxembourg branch

Banco Safra S.A., sucursal de Luxemburgo, es la presencia en Luxemburgo del banco brasileño Banco Safra S.A., parte del Grupo J. Safra, que opera bajo la supervisión del país anfitrión por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) junto con la supervisión del país de origen por parte del Banco Central de Brasil. La sucursal se posiciona como un centro de reserva y servicios para clientes privados, institucionales y corporativos, con actividades que típicamente incluyen cuentas en múltiples monedas, custodia, gestión de carteras discrecional y de asesoramiento, corretaje de valores transferibles y fondos, colocaciones de renta fija y productos estructurados, servicios de tesorería y financiamiento comercial y gestión de efectivo para corporaciones. La incorporación de clientes sigue los estándares de AML/CFT de Luxemburgo con una debida diligencia incrementada para relaciones transfronterizas, y la documentación y los servicios están comúnmente disponibles en inglés, francés y portugués. Los servicios de inversión brindados en Luxemburgo están sujetos a las normas de conducta y adecuación de MiFID II, y la sucursal aplica los marcos de informes fiscales y debida diligencia requeridos por la ley de Luxemburgo, incluyendo CRS y, cuando corresponda, FATCA bajo el IGA. Los pagos internacionales se respaldan a través de SWIFT; las transferencias en euros dentro de la Zona Única de Pagos en Euros pueden estar disponibles dependiendo de la configuración de la cuenta. Como sucursal de un tercer país, la protección de depósitos e inversionistas para clientes elegibles se proporciona de acuerdo con los esquemas legales de Luxemburgo dentro de sus límites y criterios de elegibilidad, sujeto a la participación de la sucursal y el marco aplicable; las inversiones no depositarias continúan expuestas a riesgos de mercado y del emisor. El modelo de servicio se basa en relaciones y no está orientado al retail de mercado masivo, con requisitos de saldo mínimo y programas de tarifas que deben ser revisados en los acuerdos de cuenta y de servicio antes de la incorporación.