Citibank Europe plc, Luxembourg Branch Productos, servicios y revisiones

Acerca de Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Citibank Europe plc, sucursal de Luxemburgo, es el puesto avanzado de Citibank Europe plc, una institución de crédito incorporada en Irlanda dentro de Citigroup que opera en Luxemburgo bajo el pasaporte bancario de la UE. La sucursal está sujeta a la supervisión prudencial del Banco Central Europeo y del Banco Central de Irlanda como autoridades de origen, con la Comisión de Supervisión del Sector Financiero supervisando la conducta del país anfitrión y los asuntos locales de la sucursal. Se centra en clientes institucionales y corporativos en lugar del mercado minorista masivo, proporcionando soluciones de tesorería y comercio (gestión de efectivo, pagos, liquidez y financiación comercial), productos de divisas y tipos de interés, y servicios de valores como custodia global y servicios relacionados con fondos para estructuras de inversión ubicadas en Luxemburgo y transfronterizas. Los servicios se ofrecen a través de una cobertura gestionada por relaciones y canales electrónicos, incluido CitiDirect para la gestión de efectivo; los precios y las condiciones generalmente se negocian bilateralmente. La sucursal no es una entidad legal separada y utiliza la licencia bancaria irlandesa; la apertura de cuentas y el acceso están sujetos a requisitos estándar de elegibilidad y KYC/AML orientados a corporaciones, instituciones financieras y vehículos de inversión. Los depósitos elegibles colocados en la sucursal están protegidos por el Esquema de Garantía de Depósitos de Irlanda hasta EUR 100,000 por depositante bajo las normas de la UE, y los acuerdos de compensación para inversores irlandeses pueden aplicarse a los servicios de inversión, sujetos a límites y exclusiones legales. Las capacidades de pago incluyen SEPA y compensación transfronteriza a través de SWIFT, cuentas en múltiples divisas e integración con sistemas de tesorería corporativa, y las operaciones están alineadas con los marcos aplicables de Luxemburgo y la UE, incluidos PSD2, informes FATCA/CRS y cumplimiento de sanciones.