ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch Productos, servicios y revisiones

Acerca de ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A., sucursal de Ámsterdam, es la sucursal en los Países Bajos de ICBC (Europe) S.A., una subsidiaria constituida en Luxemburgo del Banco Industrial y Comercial de China Limitado; la sucursal no es una entidad jurídica separada y sus pasivos son los de ICBC (Europe) S.A. Opera en los Países Bajos bajo el pasaporte de la UE, con autorización del estado de origen y supervisión prudencial por parte del regulador luxemburgués (CSSF) y supervisión del país anfitrión para asuntos aplicables localmente por parte de De Nederlandsche Bank y la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos. El negocio de la sucursal está orientado hacia clientes corporativos e institucionales, especialmente aquellos involucrados en el comercio y las inversiones entre Europa y China, ofreciendo servicios como préstamos corporativos, financiación comercial (cartas de crédito, garantías, cobros documentarios), gestión de efectivo, productos de divisas y mercado monetario, y pagos transfronterizos, incluidos cuentas y capacidades de liquidación en renminbi. El procesamiento de pagos generalmente incluye la liquidación en euros y transferencias de crédito SEPA, con transferencias internacionales ejecutadas a través de SWIFT; los precios se basan en relaciones y se negocian por mandato. La incorporación y el monitoreo continuo siguen los estándares de AML/CTF de la UE y de los Países Bajos, con requisitos estándar sobre documentación corporativa, verificación del beneficiario final, cribado de sanciones y debida diligencia en transacciones. Los depósitos elegibles colocados en la Sucursal de Ámsterdam están cubiertos por el esquema de garantía de depósitos de Luxemburgo (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg) hasta €100,000 por depositante, sujeto a condiciones legales, en lugar del esquema holandés. La información financiera de la sucursal se reporta dentro de los informes anuales de ICBC (Europe) S.A., y los estados financieros auditados independientes de la oficina de Ámsterdam generalmente no se publican. La entrega de servicios está impulsada por la relación y orientada a clientes mayoristas, y la oferta no está posicionada hacia la banca minorista masiva en los Países Bajos.