ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch tuotteet, palvelut ja arvostelut

Noin ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A., Amsterdamin toimipiste on Alankomaiden toimipiste ICBC (Europe) S.A.:sta, joka on Luxemburgissa rekisteröity tytäryhtiö Industrial and Commercial Bank of China Limited -pankista; toimipiste ei ole erillinen oikeushenkilö, ja sen velvoitteet ovat ICBC (Europe) S.A.:n velvoitteita. Se toimii Alankomaissa EU:n passituksella, kotivaltion valtuutuksella ja varainhoitoviranomaisen (CSSF) ehkäisevällä valvonnalla sekä isäntämaan valvonnalla paikallisesti soveltuvista asioista De Nederlandsche Bankin ja Alankomaiden Finanssimarkkinoiden viraston toimesta. Toimipisteen liiketoiminta on suuntautunut yritys- ja institutionaalisille asiakkaille, erityisesti niille, jotka ovat mukana Euroopan ja Kiinan kauppa- ja sijoitusvirroissa, tarjoten palveluja kuten yrityslainat, kaupparahoitus (luottokirjat, takuut, asiakirjakokoelmat), kassanhallinta, valuutan vaihto ja rahamarkkinatuotteet sekä rajat ylittävät maksut, mukaan lukien renminbi-tilit ja selvitysominaisuudet. Maksuprosessointi sisältää tyypillisesti euron selvityksen ja SEPA-maksut, kansainväliset siirrot toteutetaan SWIFTin kautta; hinnoittelu perustuu asiakassuhteisiin ja neuvotellaan kunkin toimeksiannon mukaan. Asiakkaaksiottaminen ja jatkuva seuranta noudattavat EU:n ja Alankomaiden AML/CTF-standardien vaatimuksia, joissa on standardivaatimuksia yritysdokumentaatioon, lopullisten hyötyjen verifiointiin, pakotteiden tarkastukseen ja liiketoimien asianmukaiseen huolellisuuteen. Amsterdamin toimipisteeseen talletetut hyväksyttävät varat kuuluvat Luxemburgin talletustakuujärjestelmään (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg) aina 100 000 euroon tallettajaa kohti, lain määräämiä ehtoja noudattaen, eikä Alankomaiden järjestelmään. Toimipisteen taloudelliset tiedot raportoidaan ICBC (Europe) S.A.:n vuosikertomuksissa, ja erillisiä, tarkastettuja tilinpäätöksiä Amsterdamista ei yleensä julkaista. Palveluntoimitus perustuu asiakassuhteisiin ja on suunnattu tukkumarkkinoille, eikä tarjontaa ole suunnattu suurille vähittäispankkiasiakkaille Alankomaissa.