Citibank Europe, Bulgaria Branch tuotteet, palvelut ja arvostelut

Noin Citibank Europe, Bulgaria Branch

Citibank Europe plc, Bulgarian haara toimii Citibank Europe plc:n (Irlanti) Bulgarian haarana Citigroupin sisällä, keskittyen yritys- ja institutionaalisiin asiakkaisiin eikä vähittäispankkitoimintaan. Haara tarjoaa transaktio- ja markkinapalveluja, mukaan lukien monivaluuttatilejä, kotimaan ja rajatylittäviä maksuja, likviditeetti- ja kassakonsolidointipalveluja, kaupankäyntirahoitusta (luottokirjeet, takuut, toimitusketjurahoitus) sekä valuuttakysymyksiä ja korkosuojausta, jotka toimitetaan globaalien alustojen, kuten CitiDirectin ja API-yhteyden kautta CitiConnectin tai SWIFTin kautta. Lainaratkaisuja (bilateraaliset, syndikoidut ja strukturoitu) järjestetään suurille yrityksille ja rahoituslaitoksille, tyypillisesti rajat ylittävän Citi-verkoston puitteissa. Arvopaperipalveluja institutionaalisille sijoittajille on saatavilla Citin alueellisen arvopaperipalvelualustan kautta. Haara toimii EU:n yhden passin järjestelmän alaisuudessa: se on valvottu Irlannin keskuspankin toimesta, ja paikallista valvontaa suorittaa Bulgarian kansallinen pankki tietyissä toimintatapojen ja operatiivisten asioiden kohdalla. Kelvolliset talletukset on vakuutettu Irlannin talletussuojajärjestelmän puitteissa, enintään 100 000 euroa tallettajaa kohden, ja sijoittajakorvaukset, jos niitä sovelletaan, määräytyvät Irlannin järjestelmien mukaan; kattavuuden po exclusions ja kelpoisuus seuraavat Irlannin lakia. Pankki ei ylläpidä vähittäispankkiverkostoa, julkisia automaatteja, henkilökohtaisia käyttötiliä tai massamarkkinoiden kulutusluottoja Bulgariassa. Tilin avaaminen kohdistuu monikansallisiin ja suuriin kotimaisiin yrityksiin ja rahoituslaitoksiin, ja siihen liittyy täydet KYC/AML-vaatimukset, hyödyllisten omistajien tarkistaminen ja pakotetarkastus; palveluehdot ja -maksut neuvotellaan erikseen ja riippuvat käytöstä, määristä ja riskiprofiilista. Rahoitus- ja pääomaselvitykset kootaan Citibank Europe plc:n tasolla, ja Bulgarian haara tekee tarvittavat paikalliset raportit.