Citco Bank Nederland NV tuotteet, palvelut ja arvostelut

Noin Citco Bank Nederland NV

Citco Bank Nederland N.V. on Alankomaissa perustettu luottolaitos Citco-ryhmässä, joka tarjoaa pankki- ja varainhoitopalveluja institutionaalisille asiakkaille, erityisesti sijoitusrahastoille ja niiden hoitajille. Se toimii Alankomaiden rahoitusvalvontalain nojalla ja sitä valvoo De Nederlandsche Bank sekä Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden virasto, ja se keskittyy säilytysyhteyksiin ja kassaratkaisuihin, mukaan lukien monivaluuttatilit, maksut, valuuttakauppa ja arvopapereiden säilyttäminen alikustodiaaniverkoston kautta. Irlannissa ja Luxemburgissa sijaitsevien toimintojen kautta se hoitaa myös talletuspalveluja paikallisesti rekisteröidyille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille EU:n vaatimusten mukaisesti. Pankki toimii turvallisten sähköisten kanavien ja SWIFT-yhteyksien kautta, ja asiakkaiden varat on erotettu toisistaan, ja maker-checker-valvonnat ovat standardeja toimintatavoissa. Se ei markkinoi vähittäistuotteita, kuten henkilökohtaisia pankkitilejä, kortteja tai kuluttajalainoja, ja hinnoittelu määräytyy sopimusperusteisesti, ei vakiosarjassa julkaistusti. Alankomaalaisena pankkina kelvolliset talletukset kuuluvat Alankomaiden talletussuojajärjestelmään, joka kattaa enintään 100 000 euroa tallettajaa kohden, kun taas tietyt sijoituspalvelut voivat olla Alankomaiden sijoittajakorvausjärjestelmän suojaamia kelpoisuuden ja rajojen puitteissa. Julkiset luottoluokitukset suurilta toimijoilta ovat rajallisia, ja taloudelliset lausunnot ovat saatavilla vuosiraporteissa, jotka on toimitettu Alankomaihin. Uusien asiakkaiden hyväksyntä on rajoitettu ammatillisiin vastapuoliin ja se on asiakirjaraskasta KYC-, AML- ja pakotteiden vaatimusten mukaisesti.