Citibank Europe plc, Luxembourg Branch tuotteet, palvelut ja arvostelut

Noin Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch on Citibank Europe plc:n Luxemburgin toimipiste, joka on irlantilainen luottolaitos Citigroupin alla ja toimii Luxemburgissa EU:n pankkiluvan alaisena. Toimipiste on Euroopan keskuspankin ja Irlannin keskuspankin valvonnassa, ja Commission de Surveillance du Secteur Financier valvoo isäntämaan käytäntöjä ja paikallisia toimipisteitä. Se keskittyy institutionaalisiin ja yritysasiakkaisiin sen sijaan että se palvelisi massamarkkinoita, tarjoten treasuryn ja kaupankäynnin ratkaisuja (kassanhallinta, maksut, likviditeetti ja kaupparahoitus), valuuttakaupan ja korkotuotteita sekä arvopaperipalveluja, kuten globaalia säilytystä ja rahastoon liittyviä palveluja Luxemburgissa sekä rajat ylittävissä sijoitusrakenteissa. Palvelut toimitetaan asiakassuhteita hoitavan edustuksen ja sähköisten kanavien kautta, mukaan lukien CitiDirect kassanhallintaan; hinnoista ja ehdoista neuvotellaan yleensä kahdenvälisesti. Toimipiste ei ole erillinen oikeushenkilö ja käyttää Irlannin pankkilupaa; tilien avaaminen ja käyttö ovat alisteisia standardin mukaisille kelpoisuus- ja KYC/AML-vaatimuksille, jotka on suunnattu yrityksille, rahoituslaitoksille ja sijoitusvälineille. Kelvolliset talletukset, jotka on tehty toimipisteeseen, on suojattu Irlannin talletussuojajärjestelmän mukaan jopa 100 000 eurolla tallettajaa kohden EU:n sääntöjen mukaisesti, ja Irlannin sijoittajakorvausjärjestelyt voivat koskea sijoituspalveluja, lain mukaisilla rajoilla ja poikkeuksilla. Maksuominaisuuksia ovat SEPA ja rajat ylittävä selvitys SWIFT:n kautta, monivaluuttatilit ja integraatio yritysten treasuryn järjestelmiin, ja toimintatavat on sovitettu soveltuviin Luxemburgin ja EU:n sääntöihin, mukaan lukien PSD2, FATCA/CRS-raportointi ja pakotteiden noudattaminen.