Bank Sepah-Iran, Filiale Frankfurt tuotteet, palvelut ja arvostelut

Noin Bank Sepah-Iran, Filiale Frankfurt

Bank Sepah-Iran, Filiale Frankfurt on Saksan haara Teheranissa sijaitsevalta Bank Sepahilta ja toimii Frankfurt am Mainissa BaFinin ja Deutsche Bundesbankin valvonnassa. Haara keskittyy yritys- ja kauppapalveluihin, tarjoten liiketoimintatilit, euromaksut standardien saksalaisten/EU-reittien kautta, asiakirjakaupankäynnin rahoituksen (luottokirjeet, keräykset, takaukset) sekä rajoitetut valuuttapalvelut hyväksytyissä valuutoissa. Vähittäispalvelut ja massamarkkinoiden digitaalinen pankkitoiminta näyttävät olevan rajallisia tai niitä ei tarjota. Uusien asiakkaiden hyväksyntä on asiakirjaraskasta, ja omistusrakenteiden, toimitusketjujen ja tavaraluokitusten osalta tarvitaan tehostettua huolellisuutta EU:n/Saksan rahanpesun estämisen, vientivalvonnan ja pakotteiden vaatimusten täyttämiseksi; käsittelyajat voivat olla pidempiä ja joitakin asiakastietoja saatetaan hylätä. Transaktioita, joilla on Yhdysvaltojen yhteys, yleensä vältetään, Yhdysvaltain dollarin selvitys ei ole yleisesti saatavilla, ja vastapuolia tai käytäntöjä voivat rajoittaa kehittyvät pakoteregiimit, mikä voi myös aiheuttaa äkillisiä muutoksia palveluiden saatavuudessa. Maksujen ja kaupankäyntivälineiden hinnoittelu annetaan pyynnöstä ja riippuu usein transaktion riskistä ja monimutkaisuudesta; julkisesti saatavilla olevat maksutiedot ovat rajoitettuja. Kommunikointi hoidetaan ensisijaisesti asiakassuhteiden hallinnan kautta sähköpostitse ja puhelimitse, ja verkkosivusto on perusluonteinen ja itsepalvelutoiminnot rajalliset. Licensoidun haaranina Saksassa se on paikallisten raportointi- ja vaatimustenmukaisuusvelvoitteiden alaisena; asiakkaiden tulisi vahvistaa talletussuojakelpoisuus ja -rajat ennen varojen sijoittamista. Haara palvelee ensisijaisesti yrityksiä, jotka ovat mukana Iranin liittyvissä kaupoissa tai muissa transaktioissa, joissa pakotteiden noudattaminen on merkittävä tekijä, eikä yleistuotannollisia tai vähittäispankkitarpeita varten.