Produits, services et avis sur Citibank Europe, Bulgaria Branch

À propos Citibank Europe, Bulgaria Branch

Citibank Europe plc, succursale de Bulgarie, opère en tant que succursale bulgare de Citibank Europe plc (Irlande) au sein de Citigroup, se concentrant sur les clients corporatifs et institutionnels plutôt que sur la banque de détail. La succursale fournit des services de banque transactionnelle et de marchés, y compris des comptes en multi-devises, des paiements domestiques et transfrontaliers, de la liquidité et du cash pooling, du financement du commerce (lettres de crédit, garanties, financement de la chaîne d'approvisionnement) et des opérations de change et de couverture des taux, offerts via des plateformes mondiales comme CitiDirect et une connectivité API via CitiConnect ou SWIFT. Des solutions de prêt (bilatérales, syndiquées et structurées) sont organisées pour de grandes entreprises et des institutions financières, typiquement sur une base transfrontalière au sein du réseau Citi. Des services de titres pour les investisseurs institutionnels sont disponibles via la plateforme régionale de services de titres de Citi. La succursale opère sous le régime du passeport unique de l'UE : supervisée prudemment par la Banque centrale d'Irlande avec une supervision locale par la Banque nationale bulgare pour certains aspects de conduite et opérationnels. Les dépôts éligibles sont couverts par le Système de garantie des dépôts irlandais jusqu'à 100 000 EUR par déposant, et l'indemnisation des investisseurs, le cas échéant, est régie par des schémas irlandais ; les exclusions de couverture et l'éligibilité suivent la législation irlandaise. La banque ne maintient pas de réseau de succursales de détail, de services de distributeurs automatiques pour le public, de comptes courants personnels ou de prêts de consommation de masse en Bulgarie. L'ouverture de compte cible les multinationales et les grandes entreprises domestiques ainsi que les institutions financières et est soumise à des exigences complètes de KYC/AML, de vérification de la propriété bénéficiaire et de filtrage des sanctions ; les conditions de service et les frais sont négociés individuellement et dépendent de l'utilisation, des volumes et du profil de risque. Les divulgations financières et de capital sont consolidées au niveau de Citibank Europe plc, la succursale bulgare déposant les rapports locaux requis.