CITIBANK EUROPE PLC - BELGIUM BRANCH prodotti, servizi e recensioni

Di CITIBANK EUROPE PLC - BELGIUM BRANCH

Citibank Europe plc – Belgium Branch è la filiale belga di Citibank Europe plc, una istituzione di credito registrata in Irlanda all'interno della struttura europea di Citigroup, che serve principalmente clienti corporate, istituzionali e del settore pubblico piuttosto che il mercato al dettaglio di massa. Il modello di filiale significa che le obbligazioni verso i clienti sono quelle di Citibank Europe plc, con supervisione prudenziale da parte della Banca Centrale d'Irlanda e vigilanza locale in Belgio da parte della Banca Nazionale del Belgio e dell'Autorità dei Servizi e dei Mercati Finanziari per quanto riguarda le condotte; i servizi di investimento e pagamento sono forniti in base ai quadri normativi dell'UE MiFID II e PSD2. I depositi idonei effettuati presso la filiale belga sono protetti dal Piano di Garanzia dei Depositi irlandese fino a €100.000 per depositante per istituzione, soggetti a esclusioni statutarie (ad esempio, certe entità del settore finanziario), e la compensazione degli investitori per le attività di investimento idonee segue le norme irlandesi; i clienti dovrebbero verificare l'idoneità in base alla loro classificazione e tipo di prodotto. Il franchising si concentra sul banking transazionale (gestione della liquidità, pagamenti, SEPA e transazioni transfrontaliere tramite SWIFT), finanziamento commerciale e della supply chain, prestiti commerciali, esecuzione di cambi e tassi, e servizi di titoli (inclusi custodia e clearing), erogati attraverso la copertura delle relazioni e canali di e-banking corporate; i prezzi sono tipicamente negoziati e basati su volumi, utilizzo del credito e complessità del servizio. La filiale non gestisce una rete di filiali retail e l'onboarding segue controlli standard di conoscenza del cliente e di prevenzione del riciclaggio di denaro, con servizio disponibile nelle lingue locali comunemente usate e in inglese. Le informazioni finanziarie, le divulgazioni di capitale e rischio, e i rapporti del Pilastro 3 sono pubblicati a livello di Citibank Europe plc, poiché la filiale non è capitalizzata separatamente. I clienti dovrebbero valutare il rischio controparte verso l'entità irlandese, le protezioni legali e normative applicabili, e l'idoneità del servizio per le loro esigenze di tesoreria, commercio e mercati.