Citco Bank Nederland NV prodotti, servizi e recensioni

Di Citco Bank Nederland NV

Citco Bank Nederland N.V. è un'istituzione di credito incorporata nei Paesi Bassi all'interno del gruppo Citco che fornisce servizi bancari e di gestione patrimoniale a clienti istituzionali, in particolare fondi di investimento e i loro gestori. Autorizzata ai sensi della Legge olandese sulla Supervisione Finanziaria e supervisionata dalla De Nederlandsche Bank e dall'Autorità olandese per i Mercati Finanziari, si concentra su soluzioni di custodia e cassa, inclusi conti in più valute, pagamenti, cambi e custodia tramite una rete di sub-custodi. Attraverso filiali in Irlanda e Lussemburgo, svolge anche funzioni di depositario per fondi di investimento alternativi localmente domiciliati in conformità ai requisiti dell'UE applicabili. La banca opera attraverso canali elettronici sicuri e connettività SWIFT, con segregazione degli attivi dei clienti e controlli maker-checker standard nelle procedure operative. Non commercializza prodotti retail come conti correnti personali, carte o prestiti al consumo, e i prezzi vengono fissati contrattualmente piuttosto che pubblicati in un tariffario standard. In quanto banca olandese, i depositi idonei rientrano nel Piano di Garanzia dei Depositi olandese fino a €100.000 per ciascun depositante, mentre alcuni servizi di investimento potrebbero essere coperti dallo schema di compensazione degli investitori olandesi, soggetto a idoneità e limiti. Le valutazioni creditizie pubbliche da parte delle principali agenzie sono limitate, e i bilanci finanziari sono disponibili nei rapporti annuali depositati nei Paesi Bassi. L'onboarding è riservato a controparti professionali ed è intensivo in termini di documentazione in linea con i requisiti KYC, AML e di sanzioni.