Produtos, serviços e avaliações do Citibank Europe, Bulgaria Branch

Sobre Citibank Europe, Bulgaria Branch

O Citibank Europe plc, filial na Bulgária, opera como a filial búlgara do Citibank Europe plc (Irlanda) dentro do Citigroup, focando em clientes corporativos e institucionais em vez de bancos de varejo. A filial oferece serviços de banco de transações e mercados, incluindo contas em múltiplas moedas, pagamentos domésticos e transfronteiriços, liquidez e pooling de caixa, financiamento comercial (cartas de crédito, garantias, financiamento da cadeia de suprimentos) e operações de câmbio e hedge de taxa, fornecidos através de plataformas globais como CitiDirect e conectividade API via CitiConnect ou SWIFT. Soluções de empréstimos (bilaterais, sindicais e estruturados) são organizadas para grandes empresas e instituições financeiras, tipicamente em uma base transfronteiriça dentro da rede Citi. Serviços de valores mobiliários para investidores institucionais estão disponíveis através da plataforma regional de serviços de valores mobiliários do Citi. A filial opera sob o regime de passaporte único da UE: supervisionada prudentemente pelo Banco Central da Irlanda com supervisão local pelo Banco Nacional Búlgaro para certos assuntos de conduta e operacionais. Depósitos elegíveis são cobertos pelo Sistema de Garantia de Depósitos da Irlanda até EUR 100.000 por depositante, e compensação ao investidor, quando aplicável, é regulamentada por esquemas irlandeses; exclusões de cobertura e elegibilidade seguem a legislação irlandesa. O banco não mantém uma rede de agências de varejo, serviços de caixa eletrônico para o público, contas correntes pessoais ou empréstimos ao consumidor de massa na Bulgária. A abertura de contas visa multinacionais e grandes corporativas e instituições financeiras nacionais e está sujeita a requisitos completos de KYC/AML, verificação de propriedade benéfica e triagem de sanções; termos e taxas de serviço são negociados individualmente e dependem do uso, volumes e perfil de risco. As divulgações financeiras e de capital são consolidadas ao nível do Citibank Europe plc, com a filial búlgara apresentando os relatórios locais exigidos.