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Sobre Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

O Citibank Europe plc, sucursal de Luxemburgo, é a unidade luxemburguesa do Citibank Europe plc, uma instituição de crédito incorporada na Irlanda que faz parte do Citigroup e opera em Luxemburgo sob o passaporte bancário da UE. A sucursal está sujeita à supervisão prudencial do Banco Central Europeu e do Banco Central da Irlanda como autoridades de origem, com a Comissão de Supervisão do Setor Financeiro supervisionando a conduta no país anfitrião e questões locais da sucursal. O foco está em clientes institucionais e corporativos, em vez do mercado de varejo de massa, oferecendo soluções de tesouraria e comércio (gestão de caixa, pagamentos, liquidez e financiamento comercial), produtos de câmbio e taxas, e serviços de valores mobiliários, como custódia global e serviços relacionados a fundos para estruturas de investimento domiciliadas em Luxemburgo e transfronteiriças. Os serviços são prestados por meio de cobertura gerenciada por relacionamentos e canais eletrônicos, incluindo o CitiDirect para gestão de caixa; a precificação e os termos geralmente são negociados bilateralmente. A sucursal não é uma entidade legal separada e utiliza a licença bancária irlandesa; a abertura de contas e o acesso estão sujeitos a requisitos padrão de elegibilidade e de KYC/AML orientados para corporates, instituições financeiras e veículos de investimento. Os depósitos elegíveis realizados na sucursal estão protegidos pelo Esquema de Garantia de Depósitos da Irlanda até EUR 100.000 por depositante sob as regras da UE, e os arranjos de compensação de investidores irlandeses podem se aplicar aos serviços de investimento, sujeitos a limites e exclusões estatutárias. As capacidades de pagamento incluem SEPA e compensação transfronteiriça via SWIFT, contas em múltiplas moedas e integração com sistemas de tesouraria corporativa, e as operações estão alinhadas com os quadros aplicáveis de Luxemburgo e da UE, incluindo PSD2, relatórios FATCA/CRS e conformidade com sanções.