Citibank Europe, Bulgaria Branch produkter, tjänster och recensioner

Om Citibank Europe, Bulgaria Branch

Citibank Europe plc, Bulgariens filial fungerar som den bulgariska filialen av Citibank Europe plc (Irland) inom Citigroup, med fokus på företag och institutionella kunder snarare än detaljhandel. Filialen erbjuder transaktionsbank- och marknadstjänster, inklusive multivaluta konton, inhemska och gränsöverskridande betalningar, likviditets- och kassahantering, handelsfinans (kreditbrev, garantier, finansiering av leveranskedjor) samt valuta- och räntehedging, som levereras genom globala plattformar som CitiDirect och API-anslutning via CitiConnect eller SWIFT. Lånelösningar (bilaterala, syndikerade och strukturerade) arrangeras för stora företag och finansinstitutioner, typiskt på en gränsöverskridande basis inom Citi-nätverket. Värdepapperstjänster för institutionella investerare är tillgängliga genom Citibanks regionala värdepappersplattform. Filialen verkar under EU:s enhetliga passregler: insyns övervakad av Centralbanken i Irland med lokal tillsyn av Bulgariens centralbank för vissa beteende- och driftsfrågor. Berättigade insättningar täcks av det irländska insättningsgarantisystemet upp till 100 000 EUR per insättare, och investerarersättning, där det är tillämpligt, styrs av irländska system; täckningsundantag och berättigande följer irländsk lag. Banken underhåller inget detaljhandelsnätverk, bankomatservice för allmänheten, personliga transaktionskonton eller massmarknadsutlåning i Bulgarien. Kontöppning riktar sig till multinationella och stora inhemska företag och finansinstitutioner och är föremål för fulla KYC/AML-krav, verifiering av verkligt ägarskap och sanktionskontroller; tjänstevillkor och avgifter förhandlas individuellt och beror på användning, volymer och riskprofil. Finansiella och kapitalrapporter är konsoliderade på nivån av Citibank Europe plc, med den bulgariska filialen som lämnar in nödvändiga lokala rapporter.