Citibank Europe, Bulgaria Branch Produkte, Dienstleistungen und Bewertungen

Über Citibank Europe, Bulgaria Branch

Die Citibank Europe plc, Zweigstelle Bulgarien, fungiert als die bulgarische Filiale der Citibank Europe plc (Irland) innerhalb von Citigroup und konzentriert sich auf Unternehmens- und institutionelle Kunden anstelle von Retail-Banking. Die Filiale bietet Transaktionsbanking- und Marktservices an, einschließlich Multicurrency-Konten, inländische und grenzüberschreitende Zahlungen, Liquiditäts- und Cash-Pooling, Handelsfinanzierung (Akkreditive, Garantien, Lieferkettenfinanzierung) sowie Devisen- und Zinsabsicherung, die über globale Plattformen wie CitiDirect und API-Konnektivität über CitiConnect oder SWIFT bereitgestellt werden. Kreditlösungen (bilateral, syndiziert und strukturiert) werden für große Unternehmen und Finanzinstitute arrangiert, typischerweise grenzüberschreitend innerhalb des Citi-Netzwerks. Wertpapierdienstleistungen für institutionelle Investoren sind über die regionale Wertpapierdienstleistungsplattform von Citi verfügbar. Die Filiale operiert unter dem EU-Einheitspassregime: sie wird von der Zentralbank von Irland aufsichtsrechtlich überwacht, während für bestimmte Verhaltens- und Betriebsangelegenheiten eine lokale Aufsicht durch die Bulgarische Nationalbank besteht. Anspruchsberechtigte Einlagen sind bis zu 100.000 EUR pro Einleger durch den irischen Einlagensicherungsschema abgedeckt, und die Entschädigung für Anleger, wo anwendbar, unterliegt den irischen Regelungen; Ausschlüsse und Berechtigungen zur Deckung erfolgen gemäß irischem Recht. Die Bank unterhält kein Filialnetz für den Einzelhandel, keine Geldautomatenservices für die Öffentlichkeit, keine persönlichen Konten und keine Massenkreditvergabe in Bulgarien. Die Kontoeröffnung richtet sich an multinationale und große inländische Unternehmen sowie Finanzinstitute und unterliegt den vollen KYC/AML-Anforderungen, der Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentums und der Sanktionen; die Servicebedingungen und Gebühren werden individuell verhandelt und hängen von der Nutzung, den Volumina und dem Risikoprofil ab. Finanzielle und kapitale Offenlegungen werden auf der Ebene der Citibank Europe plc konsolidiert, wobei die bulgarische Filiale die erforderlichen lokalen Berichte einreicht.