ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch Produkte, Dienstleistungen und Bewertungen

Über ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch

Die ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch ist die Niederlassung von ICBC (Europe) S.A., einer in Luxemburg gegründeten Tochtergesellschaft der Industrial and Commercial Bank of China Limited; die Zweigstelle ist keine separate rechtliche Einheit und ihre Verbindlichkeiten sind die von ICBC (Europe) S.A. Sie operiert in den Niederlanden unter EU-Passportierung, mit Genehmigung des Heimatstaates und aufsichtsrechtlicher Aufsicht durch den luxemburgischen Regulierer (CSSF) sowie der Aufsicht des Gastlandes für lokal anwendbare Angelegenheiten durch die De Nederlandsche Bank und die Netherlands Authority for the Financial Markets. Das Geschäft der Niederlassung ist auf Unternehmens- und institutionelle Kunden ausgerichtet, insbesondere auf diejenigen, die in den Handels- und Investitionsströmen zwischen Europa und China tätig sind, und bietet Dienstleistungen wie Unternehmensfinanzierungen, Handelsfinanzierungen (Akkreditive, Garantien, Dokumenteninkassi), Cash-Management, Devisen- und Geldmarktprodukte sowie grenzüberschreitende Zahlungen, einschließlich Renminbi-Konten und Abwicklungsmöglichkeiten. Die Zahlungsabwicklung umfasst typischerweise Euro-Clearing und SEPA-Überweisungen, wobei internationale Überweisungen über SWIFT abgewickelt werden; die Preisgestaltung basiert auf Beziehungen und wird pro Mandat verhandelt. Die Onboarding- und laufende Überwachung entsprechen den EU- und niederländischen AML/CTF-Standards mit Standardanforderungen an Unternehmensdokumentation, Verifizierung des wirtschaftlich Berechtigten, Sanktionsprüfungen und Due Diligence bei Transaktionen. Anspruchsberechtigte Einlagen bei der Amsterdam Branch fallen unter das Einlagensicherungssystem Luxemburgs (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg) bis zu 100.000 € pro Einleger, vorbehaltlich gesetzlicher Bedingungen, und nicht unter das niederländische System. Die finanziellen Informationen der Niederlassung werden in den Jahresberichten von ICBC (Europe) S.A. veröffentlicht, und eigenständige geprüfte Finanzberichte für das Amsterdamer Büro werden in der Regel nicht veröffentlicht. Die Servicebereitstellung ist beziehungsorientiert und auf Wholesale-Kunden ausgerichtet, und das Angebot ist nicht auf das Massengeschäft im Retail Banking in den Niederlanden ausgerichtet.