Produits, services et avis sur Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

À propos Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg, est le point de contact de Citibank Europe plc au Luxembourg, une institution de crédit incorporée en Irlande au sein de Citigroup qui opère à Luxembourg sous le passeport bancaire de l'UE. La succursale est soumise à la supervision prudentielle de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale d'Irlande en tant qu'autorités d'origine, la Commission de Surveillance du Secteur Financier supervisant les comportements dans le pays hôte et les affaires de la succursale locale. Elle se concentre sur les clients institutionnels et d'entreprise plutôt que sur le marché de détail de masse, fournissant des solutions de trésorerie et de commerce (gestion de trésorerie, paiements, liquidité et financement commercial), des produits de change et de taux, ainsi que des services de valeurs mobilières tels que la conservation mondiale et le service associé aux fonds pour les structures d'investissement domiciliées au Luxembourg et transfrontalières. Les services sont délivrés via une couverture gérée par des relations et des canaux électroniques, y compris CitiDirect pour la gestion de trésorerie ; les prix et les conditions sont généralement négociés bilatéralement. La succursale n'est pas une entité juridique distincte et utilise la licence bancaire irlandaise ; l'ouverture de compte et l'accès sont soumis à des conditions d'éligibilité standard et à des exigences KYC/AML orientées vers les entreprises, les institutions financières et les véhicules d'investissement. Les dépôts éligibles placés auprès de la succursale sont protégés par le régime de garantie des dépôts irlandais jusqu'à 100 000 EUR par déposant conformément aux règles de l'UE, et des arrangements de compensation pour les investisseurs irlandais peuvent s'appliquer aux services d'investissement, sous réserve de limites et d'exclusions légales. Les capacités de paiement comprennent le SEPA et le règlement transfrontalier via SWIFT, des comptes multidevises et l'intégration avec les systèmes de trésorerie d'entreprise, et les opérations sont alignées avec les cadres luxembourgeois et européens applicables, y compris PSD2, les déclarations FATCA/CRS et la conformité aux sanctions.