Citibank Europe, Bulgaria Branch producten, diensten en beoordelingen

Over Citibank Europe, Bulgaria Branch

Citibank Europe plc, Bulgarije Filiaal opereert als de Bulgaarse tak van Citibank Europe plc (Ierland) binnen Citigroup, met een focus op zakelijke en institutionele klanten in plaats van retailbankieren. Het filiaal biedt transactionele bank- en marktservices, inclusief multivaluta-rekeningen, binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen, liquiditeit en kaspooling, handelsfinanciering (zekerheidsbrieven, garanties, supply chain financiering) en valuta- en rentederivaten, geleverd via wereldwijde platforms zoals CitiDirect en API-connectiviteit via CitiConnect of SWIFT. Leningsoplossingen (bilateraal, gesyndiceerd en gestructureerd) worden geregeld voor grote bedrijven en financiële instellingen, doorgaans op een grensoverschrijdende basis binnen het Citi-netwerk. Effectenservices voor institutionele investeerders zijn beschikbaar via Citi’s regionale effectenserviceplatform. Het filiaal opereert onder het EU enkele paspoortregime: prudentieel toezicht door de Centrale Bank van Ierland met lokaal toezicht door de Bulgaarse Nationale Bank voor bepaalde gedrags- en operationele zaken. In aanmerking komende deposito's zijn gedekt door het Ierse Depositogarantiestelsel tot EUR 100.000 per deposant, en investeerderscompensatie, waar van toepassing, wordt geregeld door Ierse schema's; uitsluitingen van dekking en geschiktheid volgen de Ierse wet. De bank onderhoudt geen retail filiaalnetwerk, biedt geen geldautomaatdiensten voor het publiek, persoonlijke betaalrekeningen of massamarktconsumptief krediet in Bulgarije. Het openen van rekeningen richt zich op multinationals en grote binnenlandse bedrijven en financiële instellingen en is onderhevig aan volledige KYC/AML-vereisten, verificatie van uiteindelijke begunstigden en sanctiescreening; servicevoorwaarden en -kosten worden individueel onderhandeld en hangen af van gebruik, volumes en risicoprofiel. Financiële en kapitaalspecificaties worden geconsolideerd op het niveau van Citibank Europe plc, waarbij het Bulgaarse filiaal de vereiste lokale rapporten indient.