Citibank Europe plc, Luxembourg Branch producten, diensten en beoordelingen

Over Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch is de Luxemburgse vestiging van Citibank Europe plc, een in Ierland gevestigde kredietinstelling binnen Citigroup die in Luxemburg opereert onder het EU-bancaire paspoort. De vestiging valt onder prudentiële toezicht van de Europese Centrale Bank en de Centrale Bank van Ierland als thuisautoriteiten, met de Commission de Surveillance du Secteur Financier die toezicht houdt op het gedrag in het gastland en lokale filialen. Het richt zich op institutionele en zakelijke klanten in plaats van de massale detailhandelsmarkt, en biedt treasury- en handelsoplossingen (cash management, betalingen, liquiditeit en handelsfinanciering), producten voor vreemde valuta en rentes, en effectenservices zoals globale bewaring en fondsgerelateerde dienstverlening voor in Luxemburg gevestigde en grensoverschrijdende beleggingsstructuren. De diensten worden geleverd via relatiebeheer en elektronische kanalen, waaronder CitiDirect voor cash management; prijzen en voorwaarden worden doorgaans bilateraal onderhandeld. De vestiging is geen separate rechtspersoon en gebruikt de Ierse banklicentie; het openen van een rekening en de toegang zijn onderworpen aan standaard geschiktheidseisen en KYC/AML-eisen gericht op bedrijven, financiële instellingen en beleggingsvehikels. In aanmerking komende deposits bij de vestiging zijn beschermd door het Ierse Depositogarantiestelsel tot EUR 100.000 per deposant onder EU-regels, en Ierse compensatieregelingen voor investeerders kunnen van toepassing zijn op beleggingsdiensten, onderworpen aan wettelijke limieten en uitsluitingen. Betalingsmogelijkheden omvatten SEPA- en grensoverschrijdende clearing via SWIFT, multi-valuta-rekeningen en integratie met corporatieve treasury-systemen, en de operaties zijn afgestemd op de toepasselijke Luxemburgse en EU-kaders, inclusief PSD2, FATCA/CRS-rapportage en naleving van sancties.