Citibank Europe plc, Netherlands Branch producten, diensten en beoordelingen

Over Citibank Europe plc, Netherlands Branch

Citibank Europe plc, Netherlands Branch is de Nederlandse tak van Citibank Europe plc, een in Ierland opgerichte kredietinstelling binnen Citigroup, die in Nederland voornamelijk opereert voor zakelijke, institutionele en publieke cliënten. Het aanbod van de vestiging dekt doorgaans transactionele bankdiensten en liquiditeitsbeheer, betalingen en cashmanagement (inclusief SEPA-diensten), handels- en supply chain-financiering, commerciële kaarten, valuta- en rentepProducten, bedrijfsleningen en ondersteuning van de kapitaalmarkten, en effecten-diensten zoals bewaring en clearing; het biedt geen retailbankdiensten aan het algemene publiek in Nederland. De vestiging opereert onder het EU-paspoortkader: prudentieel toezicht wordt uitgevoerd door de Centrale Bank van Ierland, met toezicht door de hoststaat in Nederland voor gedrag en bepaalde takzaken door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). In aanmerking komende deposito's bij de vestiging vallen onder het Ierse Depositogarantiestelsel, dat compensatie biedt tot €100.000 per in aanmerking komende deponerend per instelling; beleggingsdiensten, waar aangeboden door Citibank Europe plc, vallen onder het Ierse Investor Compensation Scheme, beide onderhevig aan wettelijke geschiktheid en limieten. De onboarding van cliënten, documentatiestandaarden en prijsstelling zijn afgestemd op institutionele profielen, met servicelevering ondersteund door de internationale platforms van Citigroup (bijvoorbeeld digitale kanalen voor corporate treasury en toegang tot markten) en een grensoverschrijdend operationeel model. De vestiging maakt deel uit van het EU-eenheidsherstelmechanisme, met herstelverantwoordelijkheden toebedeeld aan de Eenheidsherstelraad en de Ierse nationale herstelautoriteit, waarbij de Nederlandse autoriteiten betrokken zijn bij lokale takoverwegingen.