Citibank Europe plc, Luxembourg Branch produkter, tjänster och recensioner

Om Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch är Citibank Europe plc:s luxemburgska utpost, en irländskt inkorporerad kreditinstitution inom Citigroup som verkar i Luxemburg under EU:s bankpass. Filialen är föremål för tillsyn av den europeiska centralbanken och Centralbanken i Irland som hemländer, med Commission de Surveillance du Secteur Financier som övervakar värdlandets uppträdande och lokala filialfrågor. Den fokuserar på institutionella och företagskunder snarare än den massmarknadsretailmarknaden, och tillhandahåller treasury- och handelslösningar (likviditetshantering, betalningar, likviditet och handelsfinansiering), valutahandels- och ränteprodukter samt värdepappers tjänster som global förvaltning och fondrelaterad service för luxemburgsregistrerade och gränsöverskridande investeringsstrukturer. Tjänster levereras genom relationshanterad täckning och elektroniska kanaler, inklusive CitiDirect för likviditetshantering; prissättning och villkor förhandlas vanligtvis bilateralt. Filialen är inte en separat juridisk enhet och använder den irländska banklicensen; kontöppning och åtkomst är föremål för standardberättigande och KYC/AML-krav inriktade på företag, finansiella institutioner och investeringsfordon. Berättigade insättningar som placeras hos filialen omfattas av Irlands insättningsgarantisystem upp till 100 000 EUR per insättare enligt EU-regler, och irländska ersättningsarrangemang för investerare kan gälla för investeringstjänster, med förbehåll för lagstadgade gränser och undantag. Betalningsmöjligheterna inkluderar SEPA- och gränsöverskridande clearing via SWIFT, flermyntskonton och integration med företags treasury-system, och verksamheten är anpassad till tillämpliga luxemburgska och EU-ramar, inklusive PSD2, FATCA/CRS rapportering och efterlevnad av sanktioner.