GarantiBank International N.V. produkter, tjänster och recensioner

Om GarantiBank International N.V.

GarantiBank International N.V. är en kreditinstitution som är registrerad i Nederländerna med huvudkontor i Amsterdam och helt ägd av Türkiye Garanti Bankası A.Ş., som merparten kontrolleras av Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Banken verkar under en nederländsk banklicens och övervakas av De Nederlandsche Bank och Nederländernas myndighet för finansiella marknader inom EU:s enhetliga tillsynsmekanism. Dess kärnverksamheter är företags- och institutionell bankverksamhet, särskilt handel och råvarufinansiering, företagslån, kassahantering samt tjänster inom treasury och finansmarknader, inklusive valutahandel, garantier och letters of credit som används vid gränsöverskridande transaktioner. Finansiering hämtas från kundinsättningar och engrosmarknader; detaljhandelsbesparingar och tidsbundna insättningar som erbjuds i Nederländerna omfattas av det nederländska insättningsgarantisystemet upp till 100 000 € per insättare, per bank, med produkter som vanligtvis är denominerade i euro och där SEPA-betalningar stöds. Banken rapporterar enligt IFRS och publicerar reviderade årsrapporter, Pillar 3-upplysningar samt risk- och kapitalinformation, och verkar under CRR/CRD-krav för kapital, likviditet och stora exponeringar. Operativa processer följer standardindustriella regler för handelsinstrument (som UCP och URDG), och betalningstjänster tillhandahålls via IBAN/SEPA och SWIFT-nätverk som är föremål för cut-off-tider och avgifter som fastställs av produktvillkor. Kundregistrering omfattas av nederländska och EU:s regler för kundkännedom och bekämpning av penningtvätt, och behörighets- och dokumentationskrav varierar beroende på kundtyp och jurisdiktion; tillgängligheten av specifika tjänster kan begränsas av lokala regler eller sanktioner. Potentiella kunder bör hänvisa till aktuella produktark och regulatoriska meddelanden för gällande räntor, avgifter och villkor, eftersom dessa uppdateras regelbundet.